Lo schema Ponzi di criptovaluta BitClub è stato sballato, 5 persone accusate

Il 10 dicembre, cinque uomini sono stati accusati di cospirazione per vendere titoli di criptovaluta non registrati attraverso la loro società, BitClub Network. L'azienda ha promesso di scambiare azioni di pool di mining di criptovaluta con criptovalute come Bitcoin per i loro contanti. Gli accusati, Jobadiah Sinclair Weeks, Silviu Balaci, Matthew Brent Goettsche e altri due i cui nomi devono ancora essere rilasciati, hanno gestito la rete BitClub tra aprile 2014 e dicembre 2019. Hanno fornito le cifre fuorvianti del loro cliente relative alle criptovalute che hanno chiamato "guadagni minerari di bitcoin".

Le criptovalute sono valute digitali resi impossibili da contraffare dalla crittografia complessa. In breve, le persone "minano" monete su una blockchain che possono quindi essere scambiate con valute convenzionali come dollari o euro o semplicemente utilizzate direttamente. A causa del loro potere, le criptovalute sono molto preziose. Ad esempio, al momento della stampa un singolo bitcoin vale quasi $ 7.000.

Notizie NBC, che ha riportato la storia, osserva che Goettsche ha collaborato con altri per orchestrare un record falsificato di "guadagni minerari di bitcoin", dicendo periodicamente ad altri di aumentare o diminuire le statistiche per mostrare agli investitori e garantire il loro ulteriore coinvolgimento nella speranza di trovarne di più vittime.

Schema Ponzi classico, nuovo lavoro di pittura crittografica

L'idea era che avrebbero commercializzato il falso business come una società di marketing multilivello e continuamente travisato l'attività. "Stiamo costruendo questo intero modello sulle spalle degli idioti", ha detto Goettsche a Balaci, un altro cospiratore. In totale, hanno truffato $ 722 milioni dai loro investitori con questo schema e lo hanno mantenuto rifiutandosi di registrare le azioni vendute con la SEC degli Stati Uniti. I cinque uomini stanno esaminando sanzioni e multe di $ 250.000 dollari insieme a una pena detentiva di 20 anni per il conteggio di cospirazione per frode e altri cinque anni e $ 250.000 per cospirazione per vendere non registrati titoli.

Le criptovalute sono in gran parte scomparse dagli occhi del pubblico dalla febbre delle criptovalute del 2017. Tuttavia, sono un altro esempio dei modi in cui la tecnologia ha aperto nuove strade, modi alternativi per fare soldi, creando anche nuovi modi per commettere crimini. Sebbene le criptovalute non abbiano conquistato il mondo come alcuni potrebbero aver previsto, è diventato un metodo preferito per gli attori nefasti. Per questo motivo, la tecnologia è stata esaminata con una crescente quantità di controllo da parte del governo.

È discutibile se questo fosse inevitabile, dato che le criptovalute sono una valuta virtuale senza legami con qualsiasi nazione e operano su base peer-to-peer, o semplicemente il risultato di alcune mele marce che rovinano il grappolo per tutti. Come per tutte le cose, è impossibile sapere se il futuro sarà gestito dalle criptovalute. Per il momento, non è probabile che diventino pilastri a causa di quanto non siano governati.

Fonte: Notizie NBC

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