Схема Понци с криптовалютой BitClub разорена, предъявлено обвинение 5 человек

10 декабря пятерым мужчинам было предъявлено обвинение в сговоре с целью продажи незарегистрированных криптовалютных ценных бумаг через свою компанию BitClub Network. Компания пообещала обменять доли пулов майнинга криптовалют на криптовалюты, такие как биткойн, на их наличные деньги. Обвиняемые, Джобадия Синклер Уикс, Сильвиу Балачи, Мэтью Брент Геттше и двое других, имена которых еще не разглашаются, управляли сетью BitClub с апреля 2014 года по декабрь 2019 года. Они предоставили вводящие в заблуждение данные своего клиента, связанные с криптовалютами, которые они назвали «доходами от майнинга биткойнов».

Криптовалюты цифровые валюты которые невозможно подделать с помощью сложной криптографии. Короче говоря, люди «добывают» монеты на блокчейне, которые затем можно обменять на обычные валюты, такие как доллары или евро, или просто использовать напрямую. Благодаря своей мощи криптовалюты очень ценны. Например, на момент публикации один биткойн стоит почти 7000 долларов.

Новости NBC, который сообщил об этом, отмечает, что Гетче сотрудничал с другими, чтобы организовать фальсифицированный отчет о «доходах от майнинга биткойнов», периодически прося других повысить или понизить статистику, чтобы показать инвесторов и гарантировать их дальнейшее участие в надежде найти больше жертвы.

Классическая схема Понци, новая работа с крипто-краской

Идея заключалась в том, что они будут продавать фальшивый бизнес как многоуровневую маркетинговую компанию и постоянно искажать деятельность. «Мы строим всю эту модель на спинах идиотов», - сказал Гетче Балачи, другому заговорщику. В общей сложности они обманули своих инвесторов на 722 миллиона долларов с помощью этой схемы и поддерживали ее, отказываясь регистрировать проданные акции в SEC США. Пятеро мужчин ожидают наказания и штрафов в размере 250 000 долларов вместе с 20-летним тюремным заключением для осужденных. подсчет мошенничества, а также дополнительные пять лет и 250 000 долларов за сговор с целью продажи незарегистрированных ценные бумаги.

Криптовалюты в значительной степени выпали из поля зрения общественности после крипто-лихорадки 2017 года. Тем не менее, они являются еще одним примером того, как технологии открывают новые, альтернативные способы заработка, а также находя новые способы совершения преступлений. Хотя криптовалюты не захватили мир, как некоторые могли предположить, они стали излюбленным методом для злоумышленников. Из-за этого технология стала объектом пристального внимания со стороны правительства.

Сомнительно, было ли это неизбежным, учитывая, что криптовалюты - это виртуальная валюта, не привязанная к любой нации и работают на равноправной основе, или это просто результат того, что несколько плохих парней испортили кучу все. Как и во всем остальном, невозможно знать, будет ли будущее за криптовалютами. В настоящее время маловероятно, что они станут опорой из-за того, насколько они неуправляемы.

Источник: Новости NBC

Как трейлер Бэтмена намекает, что он может сломать традицию Бэтмена

Об авторе